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第七十四章 神豪的真面目,被沈飞曝光了!(2,求自动订阅)

情况,是很正常的。

沈飞对此自然是毫无意见。

不过想了想,他还是说道:“我觉得,咱们还是应该先调查清楚,这个任平飞,他到底是什么来历,他的资产,是如何来的,这个问题比较重要。&“

“有道理。”

听到沈飞的话,米利国点点头,深以为然。

他自然明白沈飞的意思。

打草惊蛇这种事情,在他们金融管理局的工作里面很常见。

沈飞自然明白,这肯定是丢车保帅的做法。

但这样刚好,有足够的热度去吸引大众的注意。

便于督导组进驻粤东这边的歪歪科技。

“主播方面,这几个主播得到的打赏最多。”

米利国继续指着名单上的几个人说道:“我们怀疑,他们已经行程了完整的洗钱利益链条。”

看着那几个名字,沈飞发现,都是自己之前在人气活动上面看到的所谓大主播。

笑了笑,沈飞说道:“看样子,咱们要多跑几个地方了。”

“哈哈,这个没什么问题。”

米利国点点头道:“我们可以寻求当地警方的帮助。&“

本身督导组的级别摆在那里,寻求警方的协助,调查嫌疑人的情况,是很正常的。

沈飞对此自然是毫无意见。

不过想了想,他还是说道:“我觉得,咱们还是应该先调查清楚,这个任平飞,他到底是什么来历,他的资产,是如何来的,这个问题比较重要。&“

“有道理。”

听到沈飞的话,米利国点点头,深以为然。

他自然明白沈飞的意思。

打草惊蛇这种事情,在他们金融管理局的工作里面很常见。

一不小心,犯罪嫌疑人就容易跑路。

真要是沈飞他们的督导组先把主播给抓了,到时候肯定事情就闹大了。

“那平台这边,千万要做好保密工作啊。”

沈飞想了想,又对米利国说道。

“嗯。”

米利国点点头:“他们也不傻,真要是泄露出去,那就是同犯了,现在平台最多是个监管不严而已。”

这是实话。

互联网平台这种事情,其实是没办法的。

他们又不是神仙,人家用户充值打赏,具体跟主播怎么沟通的,平台也不能干涉,所以他们这种情况,就是个监管不严而已。

谈不到犯罪。

但如果督导组的消息被走漏,那就是给罪犯通风报信,这个责任就大了,严重一点平台被关闭也是有可能的。

很快。

督导组这边就给鲁东方面发出了协查通报。

而鲁东警方只用了三天,就给出了回应。

看着发过来的传真,沈飞和米利国两个人目瞪口呆。

“这任平飞,胆子可够大的。”

沈飞由衷的说道。

“也是个人才了。”

米利国笑起来。

按照鲁东方面的调查结果,犯罪嫌疑人米利国,从二零一八年到二零二零年期间,成立了多家公司,先是以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义,通过线下门店向社会公众做出高额收益的承诺,销售理财产品达到非法募资的目的。

而警方对涉案资金进行追查时发现,有一批资金被用于网络平台直播间充值打赏方面。

据一些做直播的朋友解释,直播间的“神豪们”大多是粉丝的自发行为,也有一部分是公司运营为了提高直播间热度进行“经营式”打赏,但数额都是可圈可点。

像任平飞这种刷礼物的方式,必然存在问题。

而经过鲁东方面的调查,每次任平飞在充值打赏网络主播后,其个人账户便会收到这位主播“返回”的巨额打款。

而且。

通过督导组提供的资料,鲁东警方已经锁定了四个歪歪科技的主播,他们都是存在事后集中批量返款这种行为的。

“我怀疑,这是一个窝案。”

米利国对沈飞说道。

“窝案?”

沈飞倒是有些诧异。

“沈组长你这次可是立了大功。”

米利国笑着说道:“我们可能发现了一条通过网络主播接受打赏刷流量,然后为集资诈骗团伙清晰转移赃款的洗钱犯罪通道。”

“..

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